ST宜纸:七届二十一次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

ST宜纸:七届二十一次公司坚决书公报

    担保密码:600793担保省略:ST 宜纸 公报编号:临2010-12

宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司721个公司坚决书

董事会和公司总体董事担保、给错误的劝告性送交或伟大的留待

漏,满足的忠诚、关于个人的简讯和协同责备的精密和完整性。

宜宾造纸勤劳常备的有限董事会于2010年11月25日聚集第七届二十一次接触。

接触应是董事会的9名构件。,8人,孤独董事闫婷琳医疗设备等同于孤独董事。接触由公司董事长Yi医疗设备掌管。,按照公司条例和法度条例的厕顺序支配。接触经过以书面形式提议经过了以下坚决。

1、以为如何并经过了挑选NE申请求职者的推荐

挑选舒适的跟进、王晓华、韩新生、唐益、周健、张强、唐琳、王强、为下一家公司付帐

董事会申请求职者,流行的周建、张强、唐林是孤独董事申请求职者。

批准9票、支持0票、弃权0票。

教区牧师孤独董事与上述的申请求职者划一,董事和孤独董事的简历,孤独董事挑选叫牌和申请求职者叫牌附呈。

2、以为如何并经过了更动年度审计机构的推荐

公司2010逐年度审计机构由“信永中和簿记员公司有限责备公司”更动为“四川华信【大军】簿记员公司有限责备公司”,年的审计费是30万元。。

四川华信【大军】簿记员公司有限责备公司流露地址:四川省泸洲市江阳中路28号;工厂地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼;法定代理人:洛伊林。

批准9票、支持0票、弃权0票。

3、以为如何并经过了暂时薪酬办法搬家

批准9票、支持0票、弃权0票。

4、以为如何并经过了举行居第二位的次暂时接触的搬家。批准9票、支持0票、弃权0票。(《宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司四处走动的聚集2010年居第二位的次暂时同伴大会的圆形的》另行公报)超越1、2项仍需送交给居第二位的暂时同伴。

本公报

附件:1、《第八日届董事会申请求职者简历》

2、孤独董事被挑选人宣言

3、孤独董事申请求职者叫牌

宜宾造纸勤劳常备的有限董事会

附件1,11月27日,2

宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司

第八日届董事会申请求职者简历

随之而来的:嘿,48岁,中共党员,本科学历,由常备的股份有限公司占领宜宾天元大军股份有限公司副总处理者统。、副总处理者统,宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司董事、董事长。教区牧师宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司董事长。

王小华:嘿,46岁,中共党员,本科学历,曾任Yi常备的股份有限公司离子交换树脂厂厂长、总柄状物副董事长、供销部董事长,宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司副总处理者统等职,教区牧师宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司副董事长、董事长。

韩欣胜:嘿,58岁,中共党员,本科学历,宜宾天元股份有限公司,宜宾市秩序委员副董事长、宜宾市勤劳局图式化部科长,宜宾机械电子煤炭局煤炭局副处长,宜宾市食品和饮料勤劳工厂室副董事长,宜宾市中小新产品科科长,S中西部及东部各州的县议会任务部科长,宜宾国资委教区牧师副检查员、宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司董事。

Tang Yi:嘿,46岁,中共党员,本科学历,宜宾市图式化委员副董事长,宜宾使就职公司工厂室副董事长、董事长,宜宾市调优运算委员董事长,宜宾使就职公司副总处理者统,教区牧师宜宾国家资产行政机关公司副总处理者统。、宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司董事。

周健,男,46岁,中学耕作的,化学工程司机、税务师职称,执业参事。

2001年度担保法度事情阅世、2002年、厕股票上市的公司孤独董事种植的权衡,诡计证明。练习的首要域名是公司的运作和相互相干的S。、使就职事情、中队改制、重组、得到与房地产交易。如今四川英杰法度公司的包起来人和参事、金宇车城、圣源、宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司孤独董事。周健医疗设备为公司孤独董事申请求职者。

张蔷:男,49岁,本科学历。中共成都市委、成都市人民政府有卓越贡献优良专家。与孤独董事阅世种植奔流,诡计证明。曾任中国1971成都中学行政机关教务长(2006-2010)、ST 长钢孤独董事(2002-2008);教区牧师四川中学、电子科技中学等高等院校客座教授;四川亚连科技股份有限公司副董事长;中国1971国民党革命委员成都市委副董事长委员;四川省政协委员。张强医疗设备为宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司孤独董事申请求职者。唐林:已婚妇女,40岁,最高级主任簿记员师、流露主任簿记员师。与孤独董事阅世种植奔流,诡计证明。曾在四川省财政厅簿记员机关任务、四川流露主任簿记员师协会,曾任四川流露主任簿记员师协会财务处董事长、监察部董事长、流露在在长。教区牧师四川流露主任簿记员师协会部长长助手;ST 忍受、圣源孤独董事。唐琳女朋友为宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司孤独董事申请求职者。

王强,41岁,中学耕作的,中共党员。任常备的股份有限公司财务处董事长,宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司董事、董事长助手、副总处理者主任簿记员师、总主任簿记员师、财务总监等职。教区牧师宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司董事、财务总监。

鹿彪,52岁,中学专科耕作的,中共党员。历任宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司党委工厂室部长,公司工厂室部长,行政机关工厂室副董事长,公司工厂室副董事长、董事长,担保行政机关处理者,

董事会部长等。。教区牧师宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司董事、董事会部长。附件2:

孤独董事挑选叫牌书

挑选人宜宾造纸勤劳常备的有限董事会,周建如今被挑选、张强、唐林(女)为宜宾纸

常备的股份有限公司第八日董事会孤独董事申请求职者名单,并全部默认被挑选人的专门知。、教

育种上下文、任务经历、兼差关税等处境。被挑选人以书面形式批准占领宜宾纸业股份有限公司。

第八日届董事会孤独董事申请求职者(见。被挑选人以为,被提

名人有孤独董事阅世,与宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司当中不存在什么感情其孤独性的相干,详细叫牌列举如下

一、被挑选人有着股票上市的公司运作的根本知,熟习相互相干法度、行政规章、规章及另一边正态化档案,五年超越的法度、秩序、财务、有孤独董事行政机关或实行另一边证券的获得知。,并已依据《股票上市的公司最高级行政机关行政工作的种植任务指导》及相互相干规则诡计孤独董事阅世证明。

二、被挑选人的阅世契合顺风的法度、行政规章和机关规章的声称

(1)公司条例中董事阅世的规则

(二)公仆兼差公仆的行动

(三)使聚集在一点纪律委员、使聚集在一点组织部四处走动的投机退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事圆形的的规则

(四)使聚集在一点纪律委员、教育部、监察部《四处走动的提高高等学校反腐倡廉新生事物的异议》四处走动的高等院校领导班子构件兼差关税的规则;

(五)中国1971保监会四处走动的行政机关暂行办法的规则

(六)另一边法度、行政规章和机关规章规则的使习惯于。

三、被挑选人有孤独性,不属于顺风的使习惯于

(1)股票上市的公司及其关系中队的行政工作的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(二)径直地或不直截了当的诈骗股票上市的公司已发行常备的1%超越或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴中间的自然人同伴及其直系亲属;

(三)在径直地或不直截了当的诈骗股票上市的公司已发行常备的5%超越的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的行政工作的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系中队的负责人

(五)为股票上市的公司供给物筑服现役的及其把持、法度、咨询服现役的,包罗供给物服现役的的中间人的的提出罪状组总体行政工作的、审察各级行政工作的、在讲上签名的人、包起来人和首要负责人

(六)在与股票上市的公司及其桩同伴或许其各自的隶属中队具有伟大的事情往还的单位占领董事、掌管或最高级处理者,或许是事情单位桩同伴单位的董事。、掌管或最高级处理者;

(七)新近年列出前六项的人。

(八)另一家上海担保交易所获得知它缺点孤独的。。

四、孤独董事申请求职者缺少不舒服的记载

(1)中国1971证监会行政处罚

(二)由STO公诸于众许可进入股票上市的公司董事

(三)近三年来,该股受到公诸于众控告。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续接触,或不亲自与导演

接触的次数将超越董事会接触的1/3。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独异议显然与实体不合。。

五、包罗宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司在内,被挑选为孤独董事的海内股票上市的公司美国昆腾公司,被挑选人在宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司延续供职未超越六年。

六、被挑选者tanglin女朋友有效肥沃的的簿记员专门知和获得知。,流露主任簿记员师、最高级主任簿记员师阅世。

本挑选人先前依据上海担保交易所《上海担保交易所股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指导》对孤独董事申请求职者供职阅世举行查核并认同契合声称。

名人少说为妙的话是真实的。、完整性和精密,缺少虚伪送交或给错误的劝告性反应式。,提案人完整了解虚伪送交的结果。。

特意地叫牌。

挑选人:宜宾造纸勤劳常备的有限董事会

附件3,2010年11月25日

孤独董事申请求职者叫牌

谈周建,已全部默认并批准由挑选人宜宾造纸勤劳常备的有限董事会挑选为宜宾

纸常备的股份有限公司第八日董事会孤独董事申请求职者名单。我公诸于众宣告,我有独身孤独董事

供职阅世,担保不存在什么感情本人占领宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细叫牌列举如下

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的默认。,熟习相互相干法度、行政规章、机关规章及另一边正态化档案,五年超越的法度、秩序、财务、有孤独董事行政机关或实行另一边证券的获得知。,并已依据《股票上市的公司最高级行政机关行政工作的种植任务指导》及相互相干规则诡计孤独董事阅世证明。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的声称

(1)公司条例中董事阅世的规则

(二)公仆兼差公仆的行动

(三)使聚集在一点纪律委员、使聚集在一点组织部四处走动的投机退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事圆形的的规则

(四)使聚集在一点纪律委员、教育部、监察部《四处走动的提高高等学校反腐倡廉新生事物的异议》四处走动的高等院校领导班子构件兼差关税的规则;

(五)中国1971保监会四处走动的行政机关暂行办法的规则

(六)另一边法度、行政规章和机关规章规则的使习惯于。

三、我有孤独性,不属于顺风的使习惯于

(1)股票上市的公司及其关系中队的行政工作的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(二)径直地或不直截了当的诈骗股票上市的公司已发行常备的1%超越或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴中间的自然人同伴及其直系亲属;

(三)在径直地或不直截了当的诈骗股票上市的公司已发行常备的5%超越的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的行政工作的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系中队的负责人

(五)为股票上市的公司供给物筑服现役的及其把持、法度、咨询服现役的,包罗供给物服现役的的中间人的的提出罪状组总体行政工作的、审察各级行政工作的、在讲上签名的人、包起来人和首要负责人

(六)在与股票上市的公司及其桩同伴或许其各自的隶属中队具有伟大的事情往还的单位占领董事、掌管或最高级处理者,或许是事情单位桩同伴单位的董事。、掌管或最高级处理者;

(七)新近年列出前六项的人。

(八)另一家上海担保交易所获得知它缺点孤独的。。

四、我缺少以下不舒服的记载

(1)中国1971证监会行政处罚

(二)由STO公诸于众许可进入股票上市的公司董事

(三)近三年来,该股受到公诸于众控告。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续接触,或不亲自与导演

接触的次数将超越董事会接触的1/3。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独异议显然与实体不合。。

五、包罗宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司在内,本人兼差孤独董事的境内股票上市的公司美国昆腾公司未超越五家;本人在宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司延续供职未超越六年。

本人先前依据上海担保交易所《上海担保交易所股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指导》对本人的孤独董事申请求职者供职阅世举行查核并认同契合声称。

我完整认识到孤独董事的证券。,确保表现为真、完整性和精密,缺少虚伪送交或给错误的劝告性反应式。,我完整了解虚伪送交的结果。。上海担保交易所可以认同其阅世和孤独性。。

本人许诺:在占领宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司孤独董事拨准的快慢,将观察法度法规、中国1971担保监督行政机关委员方法、规则、上海担保交易所事情支配的圆形的和声称,接球上海担保交易所的接管,确保有十足的时期和生气来实行证券,作出孤独的断定,不受公司首要同伴的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许另一边单位或许关于个人的简讯的感情。

我许诺:倘若我不契合孤独董事阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特意地叫牌。

叫牌:周建2010年11月25日孤独董事申请求职者

我本人张蔷,已全部默认并批准由挑选人宜宾造纸勤劳常备的有限董事会挑选为宜宾

纸常备的股份有限公司第八日董事会孤独董事申请求职者名单。我公诸于众宣告,我有独身孤独董事

供职阅世,担保不存在什么感情本人占领宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细叫牌列举如下

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的默认。,熟习相互相干法度、行政规章、机关规章及另一边正态化档案,五年超越的法度、秩序、财务、有孤独董事行政机关或实行另一边证券的获得知。,并已依据《股票上市的公司最高级行政机关行政工作的种植任务指导》及相互相干规则诡计孤独董事阅世证明。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的声称

(1)公司条例中董事阅世的规则

(二)公仆兼差公仆的行动

(三)使聚集在一点纪律委员、使聚集在一点组织部四处走动的投机退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事圆形的的规则

(四)使聚集在一点纪律委员、教育部、监察部《四处走动的提高高等学校反腐倡廉新生事物的异议》四处走动的高等院校领导班子构件兼差关税的规则;

(五)中国1971保监会四处走动的行政机关暂行办法的规则

(六)另一边法度、行政规章和机关规章规则的使习惯于。

三、我有孤独性,不属于顺风的使习惯于

(1)股票上市的公司及其关系中队的行政工作的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(二)径直地或不直截了当的诈骗股票上市的公司已发行常备的1%超越或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴中间的自然人同伴及其直系亲属;

(三)在径直地或不直截了当的诈骗股票上市的公司已发行常备的5%超越的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的行政工作的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系中队的负责人

(五)为股票上市的公司供给物筑服现役的及其把持、法度、咨询服现役的,包罗供给物服现役的的中间人的的提出罪状组总体行政工作的、审察各级行政工作的、在讲上签名的人、包起来人和首要负责人

(六)在与股票上市的公司及其桩同伴或许其各自的隶属中队具有伟大的事情往还的单位占领董事、掌管或最高级处理者,或许是事情单位桩同伴单位的董事。、掌管或最高级处理者;

(七)新近年列出前六项的人。

(八)另一家上海担保交易所获得知它缺点孤独的。。

四、我缺少以下不舒服的记载

(1)中国1971证监会行政处罚

(二)由STO公诸于众许可进入股票上市的公司董事

(三)近三年来,该股受到公诸于众控告。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续接触,或不亲自与导演

接触的次数将超越董事会接触的1/3。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独异议显然与实体不合。。

五、包罗宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司在内,本人兼差孤独董事的境内股票上市的公司美国昆腾公司未超越五家;本人在宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司延续供职未超越六年。

本人先前依据上海担保交易所《上海担保交易所股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指导》对本人的孤独董事申请求职者供职阅世举行查核并认同契合声称。

我完整认识到孤独董事的证券。,确保表现为真、完整性和精密,缺少虚伪送交或给错误的劝告性反应式。,我完整了解虚伪送交的结果。。上海担保交易所可以认同其阅世和孤独性。。

本人许诺:在占领宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司孤独董事拨准的快慢,将观察法度法规、中国1971担保监督行政机关委员方法、规则、上海担保交易所事情支配的圆形的和声称,接球上海担保交易所的接管,确保有十足的时期和生气来实行证券,作出孤独的断定,不受公司首要同伴的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许另一边单位或许关于个人的简讯的感情。

我许诺:倘若我不契合孤独董事阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特意地叫牌。

叫牌:张蔷2010年11月25日孤独董事申请求职者阅世

谈唐林,已全部默认并批准由挑选人宜宾造纸勤劳常备的有限董事会挑选为宜宾

纸常备的股份有限公司第八日董事会孤独董事申请求职者名单。我公诸于众宣告,我有独身孤独董事

供职阅世,担保不存在什么感情本人占领宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细叫牌列举如下

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的默认。,熟习相互相干法度、行政规章、机关规章及另一边正态化档案,五年超越的法度、秩序、财务、有孤独董事行政机关或实行另一边证券的获得知。,并已依据《股票上市的公司最高级行政机关行政工作的种植任务指导》及相互相干规则诡计孤独董事阅世证明。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的声称

(1)公司条例中董事阅世的规则

(二)公仆兼差公仆的行动

(三)使聚集在一点纪律委员、使聚集在一点组织部四处走动的投机退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事圆形的的规则

(四)使聚集在一点纪律委员、教育部、监察部《四处走动的提高高等学校反腐倡廉新生事物的异议》四处走动的高等院校领导班子构件兼差关税的规则;

(五)中国1971保监会四处走动的行政机关暂行办法的规则

(六)另一边法度、行政规章和机关规章规则的使习惯于。

三、我有孤独性,不属于顺风的使习惯于

(1)股票上市的公司及其关系中队的行政工作的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(二)径直地或不直截了当的诈骗股票上市的公司已发行常备的1%超越或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴中间的自然人同伴及其直系亲属;

(三)在径直地或不直截了当的诈骗股票上市的公司已发行常备的5%超越的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的行政工作的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系中队的负责人

(五)为股票上市的公司供给物筑服现役的及其把持、法度、咨询服现役的,包罗供给物服现役的的中间人的的提出罪状组总体行政工作的、审察各级行政工作的、在讲上签名的人、包起来人和首要负责人

(六)在与股票上市的公司及其桩同伴或许其各自的隶属中队具有伟大的事情往还的单位占领董事、掌管或最高级处理者,或许是事情单位桩同伴单位的董事。、掌管或最高级处理者;

(七)新近年列出前六项的人。

(八)另一家上海担保交易所获得知它缺点孤独的。。

四、我缺少以下不舒服的记载

(1)中国1971证监会行政处罚

(二)由STO公诸于众许可进入股票上市的公司董事

(三)近三年来,该股受到公诸于众控告。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续接触,或不亲自与导演

接触的次数将超越董事会接触的1/3。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独异议显然与实体不合。。

五、包罗宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司在内,本人兼差孤独董事的境内股票上市的公司美国昆腾公司未超越五家;本人在宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司延续供职未超越六年。

六、我有肥沃的的簿记员知和获得知。,有着流露主任簿记员师、最高级主任簿记员师阅世。

本人先前依据上海担保交易所《上海担保交易所股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指导》对本人的孤独董事申请求职者供职阅世举行查核并认同契合声称。

我完整认识到孤独董事的证券。,确保表现为真、完整性和精密,缺少虚伪送交或给错误的劝告性反应式。,我完整了解虚伪送交的结果。。上海担保交易所可以认同其阅世和孤独性。。

本人许诺:在占领宜宾造纸勤劳常备的股份有限公司孤独董事拨准的快慢,将观察法度法规、中国1971担保监督行政机关委员方法、规则、上海担保交易所事情支配的圆形的和声称,接球上海担保交易所的接管,确保有十足的时期和生气来实行证券,作出孤独的断定,不受公司首要同伴的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许另一边单位或许关于个人的简讯的感情。

我许诺:倘若我不契合孤独董事阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特意地叫牌。

叫牌人:唐林2010年11月25日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注