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  用纸覆盖加密:600277 用纸覆盖缩写:伊犁能源资源(600277),公报号:2014-094

  内蒙古伊犁能源资源兴趣兴趣有限公司

  就2年度聚集八号次暂时同伙大会的流通的

  董事会和公司拿的董事抵押品、给错误的劝告性的宣称或伟大忽略,使满意的忠诚、独特的和协同职责的真实和完整性。

  重要使满意微量:

  · 条件预备网状物投票:是

  · 效用触及抵押品金融资吗?、培养液事情:是

  我公司于2014年8月28日在柴纳用纸覆盖报。、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖日报》与上海用纸覆盖购物所网站 释放令了《内蒙古伊犁能源资源兴趣兴趣有限公司就2年度聚集八号次暂时同伙大会的流通的》,鉴于这次同伙大会将经过上海用纸覆盖购物所事务处置系统向社会大众股同伙预备网状物同次多项式的投票平台,本着柴纳用纸覆盖人的监督管理授予的资格,就这次同伙大会两遍公报的流通的。

  一、接触聚集的基本情况

  (1)同伙大会接触:2014年度八号次暂时同伙大会

  (二)同伙大会会议召集人:董事会

  (三)接触时期:

  1、现场接触时期:2014年9月12日星期五14:00

  2、网状物投票时期:星期五,2014年9月12日(星期五)午前9:30:11:30.,后期13:00-15:00 的任性时期。

  (四)接触选举权办法:这次接触是现场投票和网上投票的兼有。,大众同伙可以经过购物行使选举权权。。

  (五)接触地方:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A第一接触室。

  (6)融资融券、培养液事情事项

  效用触及抵押品金融资、培养液事情,相干包围者应依照上海用纸覆盖购物所释放令的《就融资融券事情试验单位触及产权证券上市的公司同伙大会网状物投票顾虑事项的流通的》、李氏同伙大会网上投票实施细则 年度修正(以下缩写《细则》)和释放令。详细投票时期为2014年9月12日午前9:30至11:30.,后期13:00-15:00 的任性时期。

  二、 接触讨论

  1、为附设公司预备保证明的法案

  1-1、现在称Beijing亿兆华盛兴趣有限公司保证明(大连库存北基)

  1-2、天津伊犁煤业有限职责公司保证明

  1-3、举行圣体礼使Ordos(600295),伊犁煤业兴趣有限职责公司预备保证明。

  1-4、现在称Beijing万亿兆华生兴趣有限公司保证明(现在称Beijing库存)(6),西单分店)

  1-5、新时期兴趣兴趣有限公司的保证明与关系购物

  该打手势要求需求参考同伙大会讨论。。

  2、修正董事接触事规则的打手势要求

  3、修正同伙大接触事规则的打手势要求

  4、修正监事接触事规则的打手势要求

  5、安排就变老资产筹措资产的成绩

  打手势要求1-1、打手势要求1-2、打手势要求1-3、安排2、安排3在特殊感应届市政服务机构第二的届接触上讨论经过。,安排4被特殊感应次超电压第二的次接触讨论经过。,打手势要求1-4、打手势要求1-5、安排5在特殊感应届董事会第三届接触上讨论经过。。使满意详见2014年8月13日及2014年8月28日上海用纸覆盖购物所网站()、《柴纳用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖日报》刊载的《特殊感应届董事会第二的次接触比分公报》(2014-064号)、就为分店预备保证明的流通的(2014-077)、特殊感应届董事会第三次接触公报、就预备保证明和相干购物的流通的、《就变动募集资产使充满课题的公报》(2014-091)。

  三、接触照顾者

  1、多达 2014年9月4日(截止过户日期)购物完毕后在柴纳用纸覆盖记录结算有限职责公司上海分店记录在册的公司拿的同伙。同伙有权照顾接触。,它也有权付托另一独特的作为代理人染指我。,代理人不尽然是同伙;

  2、公司董事、监事、高级管理全体职员、董事会认可的证人和对立面全体职员列席了接触。。

  四、选举权权

  特殊阐明:在投票时,公认不得不在现场选择。、网状物投票的办法经过。反复选举权同样的人的选举权权,经过最早的投票。

  五、接触记录法

  凡适合是你这么说的嘛!接触照顾者资格的同伙请于2014年9月11日后期17:从事者的导致卡和我的身份证在00先于;代理人列席了接触。,应发布代理人身份证、委托付托书和权利证明;团体同伙营业执照硬拷贝、团体代理服务器、兴趣代金券、独特的身份证到公司记录,可以经过信和传真传输停止登记。

  记录地方:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源资源用纸覆盖部

  六、对立面事项

  1、联系办法:

  联系电话:010-56632450 传真传输:010-56632585

  加法:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

  邮递区号:100031 使接触:王菁

  2、会期费

  同伙大会不应超越半个接触。,列席接触的同伙的膳宿、处置交通等拿费。

  七、备查贴壁纸

  1、就公司特殊感应届董事会第二的次接触的比分;

  安排特殊感应届公司中西部及东部各州的县议会第二的次接触;

  就美国特殊感应届董事会第三次接触的比分;

  2、附件:

  (1)委托付托书;

  (2)网状物投票操控诉讼程序。

  本公报。

  内蒙古伊犁能源资源兴趣有限董事会

  2014年9月5日

  附件一:

  委托付托书

  委托付托 (长官/女人)代表(本人/本公司)列席2014年9月12日聚集的内蒙古伊犁能源资源兴趣兴趣有限公司2014年度八号次暂时同伙大会,行使崇拜者选举权权,缺乏详细阐明,受信托的有权/无权利 按本人的意义投票。

  序号

  票据专门名称

  使和谐一致

  支持

  弃权

  1

  为附设公司预备保证明的法案

  1-1

  现在称Beijing亿兆华盛兴趣有限公司保证明(大连库存北基)

  1-2

  天津伊犁煤业有限职责公司保证明

  1-3

  厄尔多斯煤炭有限职责公司的保证明

  1-4

  现在称Beijing兆兆华生兴趣有限公司(现在称BeijingBA)保证明

  1-5

  西部新能源资源使充满兴趣兴趣有限公司相干保证明

  2

  修正董事接触事规则的打手势要求

  3

  修正同伙大接触事规则的打手势要求

  4

  修正监事接触事规则的打手势要求

  5

  安排就变老资产筹措资产的成绩

  付托人署名: 身份证号码:

  付托人同伙账号: 持股数:

  受信托的署名: 身份证号码:

  受信托的的日期: 年 月 日

  付托书在本书中依从的监制或折叠。

  附件二:

  包围者染指网状物投票的运作诉讼程序

  投票日期:2014年9月12日(星期五)

  提案总额:9个

  一、投票诉讼程序

  1、投票加密

  投票加密

  缩略选举权

  投票事项数

  选举权同伙

  738277

  亿利投票

  9

  A股同伙

  2、选举权办法

  (1)使用后随即抛掉的东西投票法:

  需求对拿事项停止使用后随即抛掉的东西投票,按崇拜者办法申报:

  选举权序列号

  使满意

  申报加密

  申报价钱

  使和谐一致

  支持

  弃权

  0

  同伙大会10项提案

  738277

  元

  1股

  2股

  3股

  (2)次投票办法:

  以防每个课题都需求分次投票,按崇拜者办法申报:

  选举权序列号

  使满意

  申报加密

  申报价钱

  使和谐一致

  支持

  弃权

  1

  为附设公司预备保证明的法案

  738277

  1元

  1股

  2股

  3股

  1-1

  现在称Beijing亿兆华盛兴趣有限公司保证明(大连库存北基)

  738277

  元

  1股

  2股

  3股

  1-2

  天津伊犁煤业有限职责公司保证明

  738277

  1.02元

  1股

  2股

  3股

  1-3

  厄尔多斯煤炭有限职责公司的保证明

  738277

  1.03元

  1股

  2股

  3股

  1-4

  现在称Beijing兆兆华生兴趣有限公司(现在称BeijingBA)保证明

  738277

  1.04元

  1股

  2股

  3股

  1-5

  西部新能源资源使充满兴趣兴趣有限公司相干保证明

  738277

  1.05元

  1股

  2股

  3股

  2

  修正董事接触事规则的打手势要求

  738277

  2元

  1股

  2股

  3股

  3

  修正同伙大接触事规则的打手势要求

  738277

  3元

  1股

  2股

  3股

  4

  修正监事接触事规则的打手势要求

  738277

  4元

  1股

  2股

  3股

  5

  安排就变老资产筹措资产的成绩

  738277

  5元

  1股

  2股

  3股

  3、对申报产权证券美国昆腾公司的选举权

  投票启发典型

  有关的兴趣申报数

  使和谐一致

  1股

  支持

  2股

  弃权

  3股

  二、投票诉讼

  1、截止过户日期2014年9月4日A股收盘后,从事A股的包围者将投票同意拿的提案。,继宣告的价钱是元。,申报产权证券数1股,以下口供列举如下:

  投票加密

  购物排列方向

  购物价钱

  购物美国昆腾公司

  738277

  补进

  元

  1股

  2、诸如,A包围者需求对该同伙的提案停止选举权。,拟对这次网状物投票第1-1号提案《现在称Beijing亿兆华盛兴趣有限公司保证明(大连库存北基)》投使和谐一致票,以下口供列举如下:

  投票加密

  购物排列方向

  购物价钱

  购物美国昆腾公司

  738277

  补进

  元

  1股

  3、诸如,A包围者需求对该同伙的提案停止选举权。,拟对这次网状物投票第1-1号提案《为现在称Beijing亿兆华盛兴趣有限公司预备保证明(大连库存现在称Beijing分行)》投支持票,以下口供列举如下:

  投票加密

  购物排列方向

  购物价钱

  购物美国昆腾公司

  738277

  补进

  元

  2股

  4、诸如,A包围者需求对该同伙的提案停止选举权。,拟对这次网状物投票第1-1号提案《为现在称Beijing亿兆华盛兴趣有限公司预备保证明(大连库存现在称Beijing分行)》投弃权票,以下口供列举如下:

  投票加密

  购物排列方向

  购物价钱

  购物美国昆腾公司

  738277

  补进

  元

  3股

  三、投票有关注意事项

  1、为了需求,超过第一提案被思索在内。,若同伙需对拿的提案表达相使和谐一致见,提议直的申报价钱为99元。。同伙大会上有几项提案要选举权。,同伙可以本着提案决议选举权挨次。。不撤回投票口供。

  2、不克不及在同样的人成绩上屡次投票,屡次投票(包孕现场投票)、付托投票、网状物投票),经过最早的投票的出路。

  3、同伙大会有大多数人选举权权。,同伙只对某个课题或数个课题投票。,被以为列席同伙大会。,选举权的美国昆腾公司包孕在同伙选举权中。,到该同伙未投票或投票不适合《上海用纸覆盖购物所产权证券上市的公司同伙大会网状物投票实施细则》规则的,听从弃权。

(职责编辑):HN022)

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